公安部指揮破獲特大販賣(mài)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)案 抓獲涉案犯罪嫌疑人631名 繳獲銀行卡11220張

記者26日從公安部獲悉，在公安部統(tǒng)一部署指揮下，全國(guó)27個(gè)省區(qū)市開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破特大向境外販賣(mài)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)案，抓獲涉案犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)1886個(gè)，查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品。

根據(jù)有關(guān)線(xiàn)索，廣西公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)一個(gè)從全國(guó)各地收購(gòu)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)并寄到中越邊境再走私到境外的犯罪網(wǎng)絡(luò)。3月26日，廣西公安機(jī)關(guān)成功抓獲蔣某杰等5名犯罪嫌疑人，繳獲銀行卡、手機(jī)卡等27箱、共220余公斤，涉及全國(guó)27個(gè)省區(qū)市。4月28日，公安部指揮全國(guó)27個(gè)省區(qū)市公安機(jī)關(guān)開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，成功抓獲犯罪嫌疑人631名，繳獲銀行卡11220張、企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)1886個(gè)，查扣一大批手機(jī)卡、U盾、公章等涉案物品，成功摧毀一個(gè)特大買(mǎi)賣(mài)銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)并偷運(yùn)往東南亞的犯罪團(tuán)伙。

經(jīng)查，自2018年以來(lái)，數(shù)個(gè)藏匿在菲律賓的犯罪團(tuán)伙大肆招募我在校學(xué)生、城市務(wù)工人員等賣(mài)卡人到各銀行開(kāi)辦銀行卡和企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)。賣(mài)卡人到銀行實(shí)名辦理銀行卡或者注冊(cè)公司后辦理企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)，然后郵寄到廣西崇左的犯罪嫌疑人蔣某杰處。其中，銀行卡“四件套”包括身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、U盾，一般每套500至1000元，經(jīng)層層轉(zhuǎn)賣(mài)加價(jià)，最高可以賣(mài)到每套3000元。企業(yè)對(duì)公賬戶(hù)相關(guān)材料包括對(duì)公銀行卡、U盾、法人身份證、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，每套8000至15000元。犯罪嫌疑人蔣某杰在廣西崇左收到全國(guó)各地寄來(lái)的銀行卡后，通過(guò)境外犯罪集團(tuán)安排的接貨人員偷運(yùn)出境，經(jīng)越南、菲律賓等地，最終流入境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪窩點(diǎn)。

公安部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是近年來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊販賣(mài)銀行卡犯罪成效最大的一次集中行動(dòng)，全國(guó)公安機(jī)關(guān)將繼續(xù)保持嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏制電信詐騙、民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙、套路貸等新型網(wǎng)絡(luò)犯罪上升勢(shì)頭，切實(shí)保障人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。(記者熊豐)

標(biāo)簽： 銀行卡 犯罪嫌疑人