鄭州“9.12”虛開(kāi)發(fā)票案告破：搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)涉案5.17億

圖為“9.12”特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案抓捕現(xiàn)場(chǎng)。警方供圖

中新網(wǎng)鄭州12月13日電 (記者 劉鵬)利用虛假身份注冊(cè)登記企業(yè)，半年間向國(guó)內(nèi)9省(區(qū)市)305家企業(yè)虛開(kāi)金額價(jià)稅5.17億余元的增值稅發(fā)票，謀取巨額暴利。13日，記者從鄭州警方獲悉，歷經(jīng)兩年的縝密偵查，警方成功偵破了這起特大虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票案，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。

2016年9月，鄭州市公安局經(jīng)開(kāi)分局接報(bào)獲知，該市海某菲商貿(mào)、舜某華商貿(mào)等多家公司在日常經(jīng)營(yíng)中，沒(méi)有固定業(yè)務(wù)卻頻頻開(kāi)具大額增值稅發(fā)票，涉案金額巨大，嚴(yán)重侵犯了國(guó)家發(fā)票管理制度和稅收征管制度。

經(jīng)民警初查，鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等多家公司在無(wú)真實(shí)貨物交易的情況下，于2015年10月至2016年4月期間，向河南、河北、山東、沈陽(yáng)、湖北、湖南、江蘇、上海、新疆9省(區(qū)市)305家下游企業(yè)開(kāi)具增值稅發(fā)票，虛開(kāi)金額價(jià)稅達(dá)5.17億余元。

圖為落網(wǎng)嫌犯受審。警方供圖

當(dāng)年(2016年)9月12日，鄭州經(jīng)開(kāi)分局經(jīng)偵大隊(duì)將鄭州海某菲商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開(kāi)增值稅發(fā)票案立案?jìng)刹椤?/p>

面對(duì)龐大的作案區(qū)域，專案民警圍繞該案“人流、票流、資金流”等環(huán)節(jié)，從外圍一點(diǎn)點(diǎn)深入。通過(guò)大量的調(diào)查取證發(fā)現(xiàn)，該批案件系同一犯罪團(tuán)伙以同一手法持續(xù)作案。該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，手段專業(yè)，注冊(cè)了多家證照齊全的空殼公司為其虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪行為服務(wù)。這些空殼公司均系雇傭代辦公司使用非法取得的身份證件虛假注冊(cè)，且下游企業(yè)購(gòu)票只能通過(guò)二道販子、三道販子購(gòu)買、接觸不到空殼公司的實(shí)際控制人。

因銷售發(fā)票的資金大量流向蘇某、畢某二人的銀行賬戶，且二人賬戶在全國(guó)多省份均有大額轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)記錄，專案民警們便兵分多路前往山西、浙江、上海、云南等地調(diào)查取證。但經(jīng)比對(duì)發(fā)現(xiàn)，收取發(fā)票銷售款的蘇某、畢某賬戶持卡人均是虛假身份!

奔襲千里、跨越多省，專案民警調(diào)取的大量數(shù)據(jù)及視頻證據(jù)無(wú)法“對(duì)號(hào)入座”，案件偵辦一度陷入僵局。隨即，民警重新梳理案件線索，將證據(jù)重新“排隊(duì)”，并通過(guò)對(duì)調(diào)取的上萬(wàn)筆銀行流水重新分析、組合、比對(duì)，最終捕捉到了犯罪嫌疑人的蛛絲馬跡，成功鎖定了該案第一名重要犯罪嫌疑人女子李某。

2018年6月底，專案組在4天時(shí)間內(nèi)輾轉(zhuǎn)浙江、上海、云南三省(市)，最終在云南的一間民宅內(nèi)將李某成功抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)突審，李某對(duì)其伙同情夫“王某根”等人虛開(kāi)增值稅發(fā)票的犯罪行為供認(rèn)不諱，并供述出了其他7名浙江臨海籍虛開(kāi)團(tuán)伙成員。

沒(méi)有片刻懈怠，專案組民警即刻奔赴浙江省臨海市對(duì)剩余的犯罪嫌疑人展開(kāi)抓捕。隨著主犯王某根、陳某華、王某亭、徐某等人的相繼落網(wǎng)，警方查清了以王某根、王某青(在逃)等人為首的臨海籍虛開(kāi)團(tuán)伙通過(guò)使用非法取得的身份證件，通過(guò)代辦公司虛假注冊(cè)公司，采取快速登記、快速取得一般納稅人資格、快速開(kāi)票領(lǐng)票、快速走逃的手法，為全國(guó)9省(區(qū)市)305家下游企業(yè)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票2000余份的犯罪事實(shí)。

據(jù)悉，因該案涉案下游鏈條企業(yè)涉及9省(區(qū)市)，2018年10月30日，經(jīng)公安部批準(zhǔn)，鄭州海智某商貿(mào)有限公司等涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的集群戰(zhàn)役正式展開(kāi)。據(jù)鄭州警方通報(bào)，截至目前，“9.12”專案全國(guó)集群戰(zhàn)役收網(wǎng)，立破案116起，抓獲犯罪嫌疑人55人，搗毀犯罪窩點(diǎn)123個(gè)。

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