沈陽“華玉黃金”特大非法集資案宣判 詐騙3824人36億元 21人獲刑

致3824名群眾被騙的沈陽“華玉黃金”特大非法集資案近日宣判。沈陽市中級人民法院認(rèn)定沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司行政經(jīng)理李淑敏等兩名高管犯集資詐騙罪，19名經(jīng)紀(jì)人犯非法吸收公眾存款罪，終審分別判處有期徒刑14年至緩刑不等的刑罰，并各處罰金。

2014年，一位市民聽說在沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司參加黃金理財，月月有利息，投100萬元一年可掙12萬元。于是借錢投資，血本無歸……2015年1月20日，數(shù)百投資者來到該公司討說法，但人去樓空，至此“華玉黃金”案浮出水面。

經(jīng)審理查明，沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司法定代表人為一馬來西亞籍人士，李淑敏系公司股東、行政經(jīng)理，劉旭系財務(wù)總監(jiān)助理。2012年6月至2014年8月，公司在不具有金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的情況下公開宣傳，以購買黃金為名，虛構(gòu)將資金投資于礦山、股權(quán)等事實，以每月1.5%至3.5%的高利息為誘餌，面向不特定公眾公開招攬集資。馮碩等19名公司經(jīng)紀(jì)人在吸收公眾存款后，由馬來西亞籍財務(wù)總監(jiān)支配。大部分資金被外方人員轉(zhuǎn)移。

經(jīng)確認(rèn)，沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司累計詐騙3824名群眾人民幣共計36億余元，案發(fā)前返還27億余元。扣除已支付的利息及受害人所持有的黃金價值，該公司實際騙取被害人5.3億余元，至今無法追回。

法院認(rèn)為，被告單位沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司及被告人李淑敏、劉旭的行為，均已構(gòu)成集資詐騙罪，馮碩等19人的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。為此，對沈陽華玉黃金貿(mào)易有限公司判處罰金人民幣100萬元，判處李淑敏有期徒刑14年，并處罰金人民幣40萬元，判處劉旭有期徒刑6年，并處罰金人民幣15萬元。其余19人分別被判處有期徒刑5年3個月至有期徒刑2年6個月、緩刑3年不等刑罰，同時均被并處罰金。

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