ST海越: 海越能源2022年年度股東大會決議公告|環(huán)球實時

證券代碼：600387????????證券簡稱：ST?海越??????公告編號：臨?2023-038

??????????????海越能源集團股份有限公司

(資料圖片)

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?22?日

(二)????股東大會召開的地點：浙江省諸暨市西施大街?59?號海越大廈公司會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??????本次會議由公司董事會召集,副董事長、總經(jīng)理兼董事會秘書曾佳女士主持。

會議的召開符合《公司法》、

????????????《公司章程》和《公司股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)

定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

??次股東大會，公司其他董事通過視頻會議方式參加了會議。

??股東大會，監(jiān)事盧曉軍先生通過視頻會議方式參加了會議。

二、?????議案審議情況

(一)????非累積投票議案

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??????A股???155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型??????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

??????????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

????????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????155,415,459?93.0003?11,674,665???6.9861???22,600???0.0136

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對?????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）???????????????（%）

??A股????156,035,759?93.3715?11,054,365???6.6149???22,600???0.0136

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)?????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,035,759?93.3715?11,054,365???6.6149????22,600???0.0136

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,237,459?93.4922?10,402,665???6.2249???472,600???0.2829

?審議結果：通過

表決情況：

股東類型????????????同意??????????????????反對??????????????????棄權

???????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例????????票數(shù)????????比例

?????????????????????（%）?????????????????（%）?????????????????（%）

??A股????156,237,459?93.4922?10,402,665???6.2249???472,600???0.2829

??審議結果：通過

表決情況：

?股東類型???????????????????同意?????????????????????????反對??????????????????????棄權

???????????????????票數(shù)????????比例???????????票數(shù)????????????比例?????????票數(shù)???????????比例

?????????????????????????????（%）????????????????????????（%）?????????????????（%）

??????A股????????155,370,624?92.9735?11,702,300??????????7.0026?????39,800???0.0239

(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

?議案??????????議案名稱??????????????同意??????????????????????反對?????????????????????棄權

?序號??????????????????????????票數(shù)???比例?????????????????票數(shù)???比例????????????????票數(shù)???比例

??????????????????????????????????（%）?????????????????????（%）????????????????????（%）

???????????關于公司?2022?年度??????2,395,700???17.7819????11,054,365???82.0503????????22,600???0.1678

???????????關于提請股東大會批?????????2,597,400???19.2790????10,402,665???77.2131????472,600??????3.5079

???????????額度的議案

???????????關于授權管理層???????????2,597,400???19.2790????10,402,665???77.2131????472,600??????3.5079

???????????申請綜合授信的議案

???????????關于補選公司監(jiān)事的?????????1,730,565???12.8450????11,702,300???86.8595????????39,800???0.2955

(三)????關于議案表決的有關情況說明

??????議案?6?為特別決議議案,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持

表決權的?2/3?以上通過。

三、?????律師見證情況

律師：梁效威、陳穎

????公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公

司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程

序及表決結果均合法有效。

????特此公告。

??????????????????????海越能源集團股份有限公司董事會

????上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

????報備文件

經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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