熱點(diǎn)！帥豐電器: 浙江帥豐電器股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：605336?????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器??????公告編號(hào)：2023-007

??????????????浙江帥豐電器股份有限公司

??????第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

【資料圖】

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

??浙江帥豐電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“公司”）第二屆董事會(huì)第二十八

次會(huì)議于2023年4月20日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2023年4月9日發(fā)

出，會(huì)議通知及相關(guān)資料通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事7人，實(shí)際

參加董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)商若云女士召集和主持。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符

合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、總經(jīng)理、董事

會(huì)秘書(shū)、其他高級(jí)管理人員和簽字會(huì)計(jì)師列席本次董事會(huì)會(huì)議。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《公司?2022?年年度報(bào)告全文及摘要》

??為切實(shí)保障股東利益，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司?2022?年度經(jīng)營(yíng)成果、

財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)《公司法》以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的相關(guān)要求，現(xiàn)針對(duì)公

司?2022?年度的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等事項(xiàng)編制了《浙江帥豐

電器股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》及摘要。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年年度報(bào)告》全文及摘要。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（二）審議通過(guò)《公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》

??公司董事會(huì)于?2022?年期間，切實(shí)履行董事會(huì)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)決議，

積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)施，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善治理結(jié)構(gòu)，確保公司科學(xué)

決策和規(guī)范運(yùn)作，勤勉盡職。現(xiàn)董事會(huì)就相關(guān)工作情況編制了《浙江帥豐電器股

份有限公司?2022?年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（三）審議通過(guò)《公司?2022?年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。公司董事會(huì)編制了《浙江帥豐電器股份有限公司

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（四）審議通過(guò)《公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

??公司在綜合考慮未來(lái)資金需求、現(xiàn)金流狀況與持續(xù)回報(bào)股東等因素后，公司

為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?6.97?元（含稅）。以公司第二

屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議當(dāng)日公司總股本測(cè)算，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣

司股東凈利潤(rùn)的?60.03％。本年度不實(shí)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

??在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，按照每股分配不變的

原則進(jìn)行分配，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案公告》

???????????????????????????（公告編號(hào)：2023-009）。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

??經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可及審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，董事會(huì)同意繼續(xù)聘請(qǐng)安永

華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司關(guān)于續(xù)聘?2023?年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

????????????????????????????????（公告編號(hào)：

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

???（六）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司?2023?年度董事薪酬方案的議案》

???為了進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極性，進(jìn)

一步提升公司效率及經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)的規(guī)劃目標(biāo)及

相關(guān)董事的工作表現(xiàn)和職責(zé)，制定了公司董事?2023?年度薪酬方案。

???獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

???（七）審議通過(guò)《關(guān)于制定公司?2023?年度高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

???為了進(jìn)一步完善公司的激勵(lì)約束機(jī)制，有效調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員的工作積

極性，進(jìn)一步提升公司效率及經(jīng)營(yíng)效益，結(jié)合公司今年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)的規(guī)

劃目標(biāo)及相關(guān)高級(jí)管理人員的工作表現(xiàn)和職責(zé)，制定了公司高級(jí)管理人員?2023

年度薪酬方案。

???獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???（八）審議通過(guò)《公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

???根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要

求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過(guò)，編

制了《浙江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)文件。

???具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》及相關(guān)文件。

???獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

???表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

???（九）審議通過(guò)《公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

??為切實(shí)保障股東利益，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所相關(guān)要求，現(xiàn)針

對(duì)公司?2022?年度募集資金存放與使用情況，編制了《公司?2022?年度募集資金存

放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公

告編號(hào)：2023-011）。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十）審議通過(guò)《公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

??為總結(jié)和反映公司在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展以及在品質(zhì)、環(huán)

保、安全等可持續(xù)發(fā)展方面所履行社會(huì)責(zé)任的實(shí)踐情況，公司研究決定，編制了

《公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙

江帥豐電器股份有限公司?2022?年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??（十一）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司?2022?年度股東大會(huì)的議案》

??同意提請(qǐng)召開(kāi)公司?2022?年度股東大會(huì)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)

展，確定公司?2022?年度股東大會(huì)召開(kāi)的具體時(shí)間和地點(diǎn)等事宜，會(huì)議通知及會(huì)

議材料將另行公告。

??表決結(jié)果：贊成?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票。

??特此公告。

????????????????????????浙江帥豐電器股份有限公司董事會(huì)

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