隆基綠能: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：601012     證券簡稱：隆基綠能       公告編號：臨 2023-093 號

債券代碼：113053     債券簡稱：隆 22 轉債

(資料圖片僅供參考)

               隆基綠能科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     重要內容提示：

  ?本次會議是否有否決議案：無

     一、會議召開和出席情況

  （一）股東大會召開的時間：2023 年 7 月 7 日

  （二）股東大會召開的地點：陜西省西安市西咸新區秦漢新城蘭池大道中段

西安星河灣酒店

  （三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

  （四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況

等。

  會議由公司董事會召集，董事長鐘寶申先生主持。本次會議召開符合《公司

法》

 《上海證券交易所股票上市規則》

               《上海證券交易所上市公司自律監管指引第

  （五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

     二、議案審議情況

     （一）非累積投票議案

托憑證并在瑞士證券交易所上市發行預案的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                反對                棄權

股東

                      比例               比例               比例

類型       票數                    票數               票數

                     （%）              （%）              （%）

A股    2,316,329,723 99.5624 7,419,106 0.3189 2,760,621 0.1187

托憑證并在瑞士證券交易所上市發行方案的論證分析報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                反對                棄權

股東類

                      比例               比例               比例

 型        票數                   票數               票數

                     （%）              （%）              （%）

 A股   2,319,332,643 99.6915 4,416,224 0.1898 2,760,583 0.1187

托憑證并在瑞士證券交易所上市募集資金使用的可行性分析報告的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                反對                棄權

股東類

                      比例               比例               比例

 型        票數                   票數               票數

                     （%）              （%）              （%）

 A股   2,319,864,974 99.7144 3,884,255 0.1670 2,760,221 0.1186

  審議結果：通過

  表決情況：

               同意                反對                棄權

股東類

                      比例               比例               比例

 型        票數                   票數               票數

                     （%）              （%）              （%）

 A股   2,320,161,174 99.7271 3,568,293 0.1534 2,779,983 0.1195

托憑證并在瑞士證券交易所上市攤薄即期回報、采取填補措施及相關主體承諾的

      議案

         審議結果：通過

         表決情況：

                       同意                   反對                    棄權

       股東類

                              比例               比例               比例

        型         票數                   票數               票數

                             （%）              （%）              （%）

        A股    2,319,362,843 99.6928 4,386,386 0.1885 2,760,221 0.1186

         審議結果：通過

         表決情況：

                       同意                   反對                    棄權

       股東類

                              比例               比例               比例

        型         票數                   票數               票數

                             （%）              （%）              （%）

        A股    2,321,914,812 99.8025 1,805,017 0.0776 2,789,621 0.1199

         （二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                    同意                    反對                    棄權

議案

             議案名稱                         比例                    比例                   比例

序號                             票數                    票數                    票數

                                          （%）                   （%）                  （%）

     關于公司以境內新增 A 股股票為

     基礎證券在境外發行全球存托憑

     證并在瑞士證券交易所上市發行

     預案的議案

     關于公司以境內新增 A 股股票為

     基礎證券在境外發行全球存托憑

     證并在瑞士證券交易所上市發行

     方案的論證分析報告的議案

     關于公司以境內新增 A 股股票為

     基礎證券在境外發行全球存托憑

     資金使用的可行性分析報告的議

     案

     關于前次募集資金使用情況報告

     的議案

     關于公司以境內新增 A 股股票為

     基礎證券在境外發行全球存托憑

     即期回報、

         采取填補措施及相關主

     體承諾的議案

    關 于 公 司 未 來 三 年 （ 2023-2025

    年）股東分紅回報規劃的議案

           （三）關于議案表決的有關情況說明

           以上第 1、2、3、5 項議案為特別決議議案，已經出席會議有表決權股份總

      數的 2/3 以上通過。

           三、律師見證情況

           律師：李煌輝、常小寶

           綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資

      格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事項符合法律、法規和公司

      章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

           特此公告。

                                                  隆基綠能科技股份有限公司董事會

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